Актуализация пакета документов AML (для тех, кто приобретал пакет в 2024 г.)

Пакет документов для соблюдения требований AML для бухгалтеров с учетом последних изменений и существующей практики в области AML (по состоянию на 10.02.2025). Данный пакет предназначен для  тех, кто приобретал большой пакет документов в 2024 году (это актуализированная версия вашего пакета). 

Пакет разработан Сергеем Захаровым и содержит следующие документы: 

Systém vnitřních zásad.

Písemně hodnocení rizik.

Formulář č. 1 - vzor poučení klienta.

Identifikace klienta.

• Formulář č. 2 vzor pro fyzické osoby

• Formulář č. 3 vzor pro fyzické osoby podnikající

• Formulář č. 4 vzor pro právnické osoby

Formulář č. 5 kontrola klienta.

Formulář č. 6 zesílená kontrola klienta.


Приобретая пакет вы обязуетесь не распространять пакет без письменного на то согласия продавца.  


1 073,00 Kč