Пакет документов для соблюдения требований AML для бухгалтеров с учетом последних изменений и существующей практики в области AML (по состоянию на 10.02.2025). Данный пакет предназначен для тех, кто приобретал большой пакет документов в 2024 году (это актуализированная версия вашего пакета).
Пакет разработан Сергеем Захаровым и содержит следующие документы:
Systém vnitřních zásad.
Písemně hodnocení rizik.
Formulář č. 1 - vzor poučení klienta.
Identifikace klienta.
• Formulář č. 2 vzor pro fyzické osoby
• Formulář č. 3 vzor pro fyzické osoby podnikající
• Formulář č. 4 vzor pro právnické osoby
Formulář č. 5 kontrola klienta.
Formulář č. 6 zesílená kontrola klienta.
Приобретая пакет вы обязуетесь не распространять пакет без письменного на то согласия продавца.