Пакет документов AML

Пакет документов для соблюдения требований AML для бухгалтеров с учетом последних изменений и существующей практики в области AML (по состоянию на 10.02.2025 г.). 

Пакет разработан Сергеем Захаровым и содержит следующие документы: 

Systém vnitřních zásad.

Písemné hodnocení rizik.

Formulář č. 1 - vzor poučení klienta.

Identifikace klienta.

• Formulář č. 2 vzor pro fyzické osoby

• Formulář č. 3 vzor pro fyzické osoby podnikající

• Formulář č. 4 vzor pro právnické osoby

Formulář č. 5 kontrola klienta.

Formulář č. 6 zesílená kontrola klienta.

Приобретая пакет, вы обязуетесь не распространять пакет без письменного на то согласия продавца. 


Приобретая пакет, вы соглашаетесь на обработку ваших личных данных. 

4 473,00 Kč