Пакет документов для соблюдения требований AML для бухгалтеров.
Пакет разработан Сергеем Захаровым и содержит следующие документы:
Systém vnitřních zásad.
Písemně hodnocení rizik.
Formulář č. 1 - vzor poučení klienta.
Identifikace klienta.
• Formulář č. 2 vzor pro fyzické osoby
• Formulář č. 3 vzor pro fyzické osoby podnikající
• Formulář č. 4 vzor pro právnické osoby
Formulář č. 5 kontrola klienta.
Formulář č. 6 zesílená kontrola klienta.
Также в пакете есть инструкции FAÚ, касающиеся данной проблематики, и позиции FAÚ касательно России (файлы в формате pdf).
